- سجل تجاري رقم 20051 استثمار
- يلتزم بنك كريدي أجريكول مصر بتوصيات (FATF (40 ومبادئ Wolfsberg AML ومتطلبات لجنة بازل Basel
- يلتزم بنك كريدي أجريكول مصر بالقانون المصري لمحاربة غسل الأموال وتنظيم مبادئ "اعرف عميلك"
- يخضع بنك كريدي أجريكول مصر لرقابه البنك المركزي المصري
- يقيم البنك إطاراً للتعاون مع وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة
لمزيد من المعلومات – برجاء مراجعة نموذج إستبيان مكافحة غسل الأموال الخاص بكريدي أجريكول مصر
للحصول على نموذج الاستبيان الذي يُطلب من المؤسسات المالية المتعاملة مع كريدي أجريكول مصر, إضغط هنا
أداة BKMS :
- يرجى العلم أن الغرض الرئيسي من إطلاق أداة BKMS عبر موقعنا الإلكتروني هو تمكين عملائنا (البائعين/الموردين) من الإبلاغ عن المخالفات وكذلك حمايةً لهويتهم، محتوى التنبيه، وهوية الشخص المعني من قبل التنبيه.
- من خلال إطلاق هذه الأداة، سيتم وضع تدابير مكافحة الفساد من حيث الكشف عن أي سيناريوهات تضارب المصالح التي سيتم تنفيذها من حيث طلب أوعرض أو إعطاء أو قبول بشكل مباشر أو غير مباشرلرشوة أو أي ميزة أخرى غير مستحقة مما يشوه الأداء الصحيح لأي واجب أو سلوك مطلوب
- سيتم الوصول إلى أداة BKMS عبر موقعنا الإلكتروني في أي وقت ومن أي مكان عن طريق الضغط عليhttps://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=3CAgr18&c=-1&language=eng)
- وسيتم تشفير جميع المعلومات (بما في ذلك المعلومات الشخصية) وحفظها في بيئة آمنة مستقلة.
- أثناء تقديم تنبيه عبر الرابط المحدد، يستطيع المبلغ عن المخالفات تقديم هويته أو يمكنه اختيار عدم الكشف عنها، أثناء تبادل الحالة مع الشخص المسؤول عن معالجة التنبيه عبر "مربع حوار" آمن.
